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Expériences Professionnelles

Septembre 2018Aujourd'hui

Consultant Conformité Bancaire

TNP

MOA pour le développement d'une solution industrielle de remédiation KYC de la clientèle personne physique Crédit du Nord portant sur la pièce d'identité, le justificatif de domicile et les procurations.

Cette solution comporte trois volets : 

- Un contrôle automatique avec contrôle documentaire via OCR.
- Un contrôle manuel par une équipe de 32 personnes.

- La demande des documents suivie de leur collecte, par retour courrier, retour agence ou plate forme Web.

Janvier 2018Septembre 2018

Consultant Conformité Bancaire

Accenture

Création pour HSBC d'un système d'analyse des mouvements bancaires pour leur clientèle high risk dans un cadre AML/FT avec rédaction des spécifications fonctionnelles,  développement et test de l'outil puis mise en service et rédaction de la documentation technique.

L'objectif était la fiabilisation et la simplification des analyses des mouvements de compte d'une clientèle High Risk.           

Résultat: Division par deux du temps de traitement des dossiers et félicitations du contrôle interne pour la qualité des dossiers.

Création du système de reporting du processus de remédiation KYC de la clientèle low risk d'HSBC.

Rédaction des spécifications fonctionnelles, définition des KPI, optimisation des procédures de traitement, création d'un outil d'analyse financière automatisé, d'un outil de suivi de production managérial et d'un contrôle qualité automatisé, développement et test de l'outil puis mise en service et rédaction de la documentation technique.

Résultat : Division par 9 du temps de traitement des dossiers, le suivi précis de la production et des rapports automatisés destinés au client ont également été rendus possibles

Juin 2016juillet 2017

Analyste Crédit

Société générale

Contrôle conformité et juridique: antiblanchiment, KYC AML/FT.

Analyse du risque avec application des due diligence.

Aout 2015Juin 2016

Gestionnaire Back Office Compliance KYC AML

AXA

Analyse risque de la clientèle PPE (personnes politiquement exposées), en lien avec les recommandations actualisées du GAFI et les Directives de l'UE dans le cadre de la lutte antiblanchiment : Examen des personnes politiquement exposées.

Collecte des données provenant de sources multiples à la fois interne et externe. 

Identification des activités potentiellement suspectes, évaluation et signalement des risques liées aux PPE.

Janvier 2015Aout 2015

Analyste Crédit

BNP Paribas

Analyse financière prêt immobilier.

Contrôle conformité et juridique: antiblanchiment, KYC, taux et délais légaux .

Diplômes

Sep 2009Jul 2012

Bachelor in Business and Management

EGC Nevers

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