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Expériences Professionnelles

Septembre 2018Aujourd'hui

Consultant Conformité Bancaire

TNP

Développement d'une solution industrielle de remédiation KYC de la clientèle personne physique Crédit du Nord portant sur la pièce d'identité, le justificatif de domicile et les procurations. Le projet porte sur quatre millions de clients et comporte trois volets : 

- Un contrôle automatique avec contrôle documentaire via OCR.
- Un contrôle manuel par une équipe de 32 personnes.

- La demande des documents suivie de leur collecte, par retour courrier, retour agence ou plate forme Web.

Janvier 2018Septembre 2018

Consultant Conformité Bancaire

HSBC

Création d'un système d'analyse des mouvements bancaires pour leur clientèle high risk dans un cadre AML/FT avec rédaction des spécifications fonctionnelles,  développement et test de l'outil puis mise en service et rédaction de la documentation technique.

L'objectif était la fiabilisation et la simplification des analyses des mouvements de compte d'une clientèle High Risk.           

Résultat : Division par deux du temps de traitement des dossier.

Création du système de reporting du processus de remédiation KYC de la clientèle low risk d'HSBC.

Rédaction des spécifications fonctionnelles, définition des KPI, optimisation des procédures de traitement, création d'un outil d'analyse financière automatisé, d'un outil de suivi de production managérial et d'un contrôle qualité automatisé, développement et test de l'outil puis mise en service et rédaction de la documentation technique.

Résultat : Division par 9 du temps de traitement des dossiers, le suivi précis de la production et des rapports automatisés destinés au client ont également été rendus possibles

20152017

Gestionnaire Back Office

Missions de Back Office exercées pour des clients grands comptes : BNP Paribas, AXA et Société Générale. Ces missions ont été de deux ordres :

Conformité : Analyse risque de la clientèle PPE avec  (personnes politiquement exposées), identification, évaluation et signalement des activités potentiellement suspectes.

Analyse Crédit :Analyse Crédit Immobiler incluant l'appréciation du risque et l'application des due diligence.

Diplômes

20092012

Bachelor in Business and Management

EGC Nevers