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Expériences Professionnelles

Septembre 2018Aujourd'hui

Consultant Conformité Bancaire

TNP

Intervention sur des missions KYC et AML.

Audit des dispositifs existants, analyse des besoins, proposition de plan d'amélioration et mise en oeuvre.

Deux missions principales :

- Crédit du Nord, avec un plan de remédiation KYC banque de détail impliquant le développement d'une solution automatisée de contrôle des justificatifs d'identité et de domicile. La mission impliquait également le déploiement d'une équipe de 32 personnes chargées des documents non pris en compte par la solution automatisée.

- N26, Analyse du dispositif AML en vue de l'ouverture de la branche française. 

Les sujets essentiels ont été le reporting réglementaire surfi B, la revue des process et la mise a niveau des déclarations de soupçon auprès de la Bafin (Régulateur Allemand).

La mission a impliqué un volet formation concernant l'analyse financière des fraudes et la justification des déclarations de soupçon.

Janvier 2018Septembre 2018

Consultant Conformité Bancaire

HSBC

Création d'un système d'analyse des mouvements bancaires pour leur clientèle high risk dans un cadre AML/FT avec rédaction des spécifications fonctionnelles,  développement et test de l'outil puis mise en service et rédaction de la documentation technique.

L'objectif était la fiabilisation et la simplification des analyses des mouvements de compte d'une clientèle High Risk.           

Résultat : Division par deux du temps de traitement des dossier.

Création du système de reporting du processus de remédiation KYC.

Rédaction des spécifications fonctionnelles, définition des KPI, optimisation des procédures de traitement, création d'un outil d'analyse financière automatisé, d'un outil de suivi de production managérial et d'un contrôle qualité automatisé, développement et test de l'outil puis mise en service et rédaction de la documentation technique.

Résultat : Division par 9 du temps de traitement des dossiers, le suivi précis de la production et des rapports automatisés ont également été rendus possibles

20152017

Gestionnaire Back Office

Missions de Back Office exercées pour des clients grands comptes : BNP Paribas, AXA et Société Générale. Ces missions ont été de deux ordres :

Conformité : Analyse risque de la clientèle PPE avec  (personnes politiquement exposées), identification, évaluation et signalement des activités potentiellement suspectes.

Analyse Crédit :Analyse Crédit Immobiler incluant l'appréciation du risque et l'application des due diligence.

Diplômes

20092012

Bachelor in Business and Management

EGC Nevers