Владимир Рубижанский

• Разработаны политики и процедуры касательно работы подразделения :

         - Кодекс этики

         - Положение по  конфликтам интересов

         - Порядок рассмотрения жалоб и проведения служебных расследований

         -  Положение по оценке рисков Сети

         -  Положение о полномочиях отдела, служебные инструкции

• Оценка рисков по основной деятельности, разработка и внедрение матрицы оценки рисков.
• Участие в разработке стратегии Сети на 2016-2018 г.г.
• Проведение проверок и внутренних расследований, рассмотрение жалоб
• Представительство на форуме по рискам в г. Панама. 

• Проверки системы внутренних контролей в соотвествии с методологией и требованиями Л`окситан Интернешнл.
• Взаимодействие с отделами/сторономи, имеющими контрольные функции (юридический отдел, финансовый отдел, внешние аудиторы и т.д.)
• Составление риск-ориентированного плана аудита. Создание программ проверок. Исполнение аудиторских заданий.
• Участие во внутренних расследованиях, определение виновных лиц. Консультации по дисциплинарным взысканиям.
• Регулярные обзоры существующих бизнес-процессов, рекомендации по внедряемым. Проверки политик и процедур, рекомендации по их улучшению
• Участие в качестве члена команды в разработке и внедрению процесса "От закупки до оплаты".
• Внедрил концепцию разделения обязанностей в Компании  (Включая профили прав доступа в бухгалтерскую базу Компании)
• Разработал и внедрил процесс сокращения потерь в розничной сети,  - выявление  "красных флагов", указывающих на мошенничество или некомпетентность продавцов.
• Полностью пересмотрел процесс инвентаризаций. Ревизионная группа включена в отдел Внутреннего Аудита.
• Регулярные превентивные (до введения в кассовую систему) проверки розничных и прочих видов цен. Проверки цен на месте. Проверки целостности прайса в учетной системе.
• Проверки по функциям (департаментам) - проверки оптовых складов, розничных магазинов, департамента логистики, маркетинга, и прочее.
• Идентификация дефицитов контролей в системе  в соответствии с адаптированной матрицей внутренних контролей.
• Любые аудиты по запросу руководства.

• Создание и обновление политик и процедур Компании в области защиты активов и работников (“Политика предотвращения потерь”,“Политика по действиям в случае стихийных бедствий и массовых волнений” etc.)
• Проведение тренингов по безопасности для персонала компании.
• Создан и внедрен отчет о статистических отклонениях (позволяет идентифицировать "красные флаги" в работе кассиров).
• Проектирование, обслуживание систем видеонаблюдения (в качестве супервайзера). Составлен и выполнен план обновлений устаревшего оборудования. Внедрение удаленного доступа к видеонаблюдению всех кофеен сети.
• Внутренние расследования, определение виновных, увольнения (если необходимо) и дисциплинарные взыскания.
• Отчетность руководству и внешним аудиторам.

• Планирование и проведение проверок (кондитерское производство, розница, банковские счета).
• Проверки исполнения внутренних регламентов, политик и процедур.
• Отчетность Совету Директоров.
• Участие в заседаниях Тендерного комитета.
• Мониторинг исполнения планов действий по устранению недостатков.
• Проверки финансовой отчетности (оперативных балансов, полноты выручки, обоснованность затрат, капитальных вложений, и т.д.)
• Идентификация рисков и угроз

• Планирование и проведение аудитов.
• Проверки качества проведения инвентаризаций. Проверки касс и денежных поступлений. Идентификация недостач, злоупотреблений, расследование причин.
• Создание и монитринг планов действий по итогам проверок.
• Проверки грузоперевозок и автобаз предприятия.
• Отчетность руководству по итогам проверок и мониторинга исполнений планов действий.

• Организация, планирование, проведение проверок узлов почтовой связи и прочих подразделений компании в Калужской области.
• Проверки качества проведений инвентаризаций. Проверки касс и банковский счетов. 
• Обнаружение недостач, растрат, хищений непроизводительных и неэффективных затрат.
• Организация комплексных проверок (полных проверок всей деятельности территориальных подразделений, с участием представителей других служб и департаментов).
• Отчетность руководству и в КРУ ФГУП в г. Москва.
• Управление подчиненными

• Проверки районных узлов связи на основе доведенных планов и программ проверок.
• Проверка качества инвентаризаций. Проверки кассовой деятельности, банковских счетов. 
• Обнаружение недостач, растрат, хищений.
• Проверка соблюдения бюджетов, выполнения планов по выручке и затратам.
• Отчетность руководству.

• Учет торговых операций (магазин строительных и прочих мелочей);
• Составление всей налоговой и прочей отчетности в соответствии с законодательством
• Управление запасами
• Инвентаризации
• Учет дебиторской и кредиторской задолженности

• Проверки региональных подразделений (розничная сеть, заводы, с/х предприятия);
• Подтверждение оценки активов.
• Инвентаризации
• Проверки дебиторской и кредиторской задолженности.
• Еженедельная отчетность (оперативные балансы, отчеты о движении денежных средств) для собственника компании. (по подотчетной территории - 5 областей Украины)