Work History

Work History

Gerente de Impuestos

AVESCO LTDA

Compañía privada del sector real, Holding de empresas del sector financiero y real.

Director  Departamento de Impuestos. 1994-1996.

Responsable de la adecuada gestión tributaria de la empresa y sus filiales.

Auditor Financiero.1993-1994

Participé en el desarrollo de la nueva estructura de control interno y el seguimiento a las operaciones de la organización y sus filiales.

Gerente de Auditoria-Oficial de Cumplimiento

Fiduciaria de Comercio Exterior FIDUCOLDEX

Es una entidad Mixta con régimen privado, filial de banco de Comercio Exterior (BANCOLDEX)

Auditor General y Oficial de Cumplimiento. 1996-1999

Responsable de la implementación del sistema de control interno de la fiduciaria y de los fideicomisos administrados, especialmente el de PROEXPORT COLOMBIA. Nombrado por la Junta Directiva como Oficial de Cumplimiento, encargado del diseño y estructura para prevención y detección de actividades ilícitas. 
Jun 2001 - Present

Gerente de Riesgos - Oficial de Cumplimiento

Financiera Cambiamos S.A.

Financiera Cambiamos S.A. Compañía de Financiamiento: Es una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Cuenta con 90 oficinas y presencia en 32 ciudades del país, y convenios con las principales corresponsales internacionales, en donde  he desempeñado desde el año 2001, los siguientes cargos:

Contralor y Oficial de Cumplimento.2001 a junio de 2008: Entre mis funciones están el efectuar trabajos de Aseguramiento para contribuir con el logro de los objetivos, al igual que diseñar y monitorear el Sistema de Control Interno, y diseñar y administrar el Sistema de riesgos para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (SARLAFT), al igual que administrar es sistema de prevención de fraudes.. Miembro de la Junta Directiva de Asocambiaria (2003-2006), y presidente del comité de cumplimiento por el mismo período.

Gerente de riesgos y Oficial de Cumplimiento. 2008 a la fecha. Responsable de los sistemas de administración de riesgos (Operativo, de Mercado, de Liquidez, SCI, y Lavado de activos y Financiación del terrorismo). 

Jun 1999 - Jun 2000

Gerente general

Postal Aerofast de Colombia Ltda.

Es una empresa de servicios de mensajería y transporte nacional, filial de SERVIENTREGA.

Gerente General.1999-2000. Estudio financiero de la viabilidad de empresa. Reestructuración financiera y administrativa de la entidad. Lideré el cambio de filosofía empresarial. Desarrollé alternativas para la continuidad eficiente de la entidad. Participé como miembro de la Junta Directiva de SISPROCOL representando los intereses de la compañía para el manejo y administración del sistema de cuotas moderadoras del ISS

Education

Education
Jan 2009 - Jan 2009

Diplomado

Universidad de Los Andes
Sep 2007 - Nov 2007

Diplomado

CESA
Jan 2004 - Dec 2005

Especialización

U. de Salamanca
Jan 2001 - Jan 2000

Especializacion

CESA
Jan 1988 - Jul 1993

Pregrado

U. Santo Tomas

Skills

Skills

Auditor

Más de 20 años de experiencia en el sector real, financiero y de servicios, en funciones dedicadas al desarrollo de programas de auditoria, en la iplementación de sistemas de control interno, y en diseño de programas anti-fraude.

Especialista en prevención LAFT

Más de 10 años desarrollando  y aplicando metodologías y procesos encaminados a la administración del riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Las metodologías y procedimientos incluyen el diseño y desarrollo de software In hause, así como el manejo de software de bases de datos (como ACL); manejo y diseño de software basado en minería de datos (IBM SPSS Modeler), y desarrollo de ambiente web de solución administrativa de gestión y monitoreo, así como el desarrollo de programa de capacitación a través de plataforma e-learning. Buen manejo de normatividad y aplicación de mejores practicas internacionales, reportes y exigencias legales nacionales. Especializado en la Universidad de Salamanca, en acuerdo celebrado con la Universidad Central (2003-2005). Miembro de ACAMs, IAPRIF.